Junta de Accionistas

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Informe Consejo Administración cambio de denominación social 31/01/2012
Informe Consejo Administración modificación estatutaria 31/01/2012
Borrador acuerdos de la Junta Geneal convocada para el 26/03/2012
Formularios de Delegación y Voto a Distancia Junta General de Accionistas 26/03/2012
 Acuerdos de la Junta General de Accionistas 26/03/2012
 Borrador acuerdos de la Junta Geneal convocada para el 19/03/2013
 Formularios de Delegación y Voto a Distancia Junta General de Accionistas 19/03/2013
 Informe Consejo Administración 19/03/2013
Acuerdos de la Junta General de Accionistas 19/03/2013
 Borrador acuerdos de la Junta Geneal convocada para el 31/03/2014
 Formularios de Delegación y Voto a Distancia Junta General de Accionistas 31/03/2014
 Numero total de Acciones y Derechos de Voto 31/03/2014
Acuerdos de la Junta General de Accionistas 31/03/2014

JUNTA DE ACCIONISTAS 2.015

 Anuncio de Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
 Número total de acciones y derechos de voto.
 Propuestas de acuerdos.
 Cuentas Anuales ejercicio 2013-2014, Informe de Gestión e Informe del Auditor.
 Cuentas Anuales Consolidadas ejercicio 2013-2014, Informe de Gestión e Informe del Auditor.
 Informe de los Administradores sobre el punto 6º del Orden del día, que incluye el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y Texto Consolidado de los Estatutos Sociales.
 Informe de los Administradores sobre el punto 7º del Orden del día, que incluye el texto íntegro de la modificación reglamentaria propuesta.
 Informe requerido por el artículo 529 decies LSC sobre el punto 8.1 (que incluye el currículo y la condición del consejero)
 Informe requerido por el artículo 529 decies LSC sobre el punto 8.2 (que incluye el currículo y la condición del consejero)
 Informe requerido por el artículo 529 decies LSC sobre el punto 8.3 (que incluye el currículo y la condición del consejero)
 Informe requerido por el artículo 529 decies LSC sobre el punto 8.4 (que incluye el currículo y la condición del consejero)
 Informe requerido por el artículo 529 decies LSC sobre el punto 8.5 (que incluye el currículo y la condición del consejero)
 Informe de la Comisión de Retribuciones sobre Política de Remuneraciones de los Consejeros de Ecolumber, S.A. (punto 10º del Orden del día)
 Política de Remuneraciones de los Consejeros de Ecolumber, S.A. (punto 10º del Orden del día)
 Informe de los Administradores sobre el punto 11º del Orden del día)
 Informe de los Administradores sobre el punto 12º del Orden del día)
 Informe de los Administradores sobre el punto 13º del Orden del día)
 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Ecolumber, S.A. (punto 14º del Orden del día)
 Informe Anual de Gobierno Corporativo.
 Formulario de delegación y voto a distancia.
 Resultado votaciones Junta General accionistas del 26/03/2015.


JUNTA DE ACCIONISTAS 2.016

 Convocatoria Junta General Accionistas

 Número Total de Acciones y Derechos de Voto

 Propuesta de Acuerdos

 
Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2015

 Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2015

 Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 3 que incluyen el currículo y la condición del consejero

 Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluyen el currículo y la condición del consejero

 
Informe requerido por el artículo 529 5 decies LSC sobre el punto 7 5 que incluyen el currículo y la condición del consejero

 
Informe requerido por los artículos 529 5 y 6 decies LSC sobre el punto 7 3 que incluye el currículo y la condición del consejero

 
Informe requerido por los artículos 529 5 y 6 decies LSC sobre el punto 7 4 que incluye el currículo y la condición del consejero

 
Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento

 
Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones

 
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015

 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2015 Punto 9 del Orden del Día

  
Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 6 del Orden del Día

 
Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas 2016

 
Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2016

 Presentación Junta General 2016

 Quorum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2016

 Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2016


JUNTA DE ACCIONISTAS 2017

 Número Total de Acciones y Derechos de Voto

 Formularios de Delegación y Voto a Distancia 2017

 Propuesta de Acuerdos

 Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016

 Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016

 Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento

 Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones

 Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2016

 Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 2017

 Informe requerido por los artículos 529 5 decies LSC sobre el punto 6 del orden del día

 Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas

 Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria 2017

 Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General 2017



JUNTA DE ACCIONISTAS JUNIO 2017



 Convocatoria Junta General Accionistas
 
Número Total de Acciones y Derechos de Voto
 Cuentas Anuales Individuales Informe Gestión e Informe Auditor 2016
 Cuentas Anuales Consolidadas Informe Gestión e Informe Auditor 2016
 
Propuesta de Acuerdos
 
Formularios de Delegación y Voto a Distancia
 Declaración de Responsabilidad CCAA
 
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros
 Informe anual Comisión de Auditoría y Cumplimiento
 Informe anual Comisión de Nombramientos y Retribuciones
 
Informe sobre la independencia de los auditores
  Informe del Consejo de Administración sobre el Punto 7 del Orden del Día
 Quórum de asistencia a la Junta General Ordinaria junio 2017
 Texto integro de los acuerdos aprobados en la Junta General junio 2017


         Foro Electrónico de Accionistas: www.ecolumbaccionista.net



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